Top latest Five delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Urban news
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Como decíamos al inicio del presente artículo, el delito de blanqueo de capitales es un delito complejo, dado que el mismo puede cometerse de forma dolosa o por imprudencia grave, por personas fileísicas o jurídicas, puede cometerlo el autor del delito precedente del que provienen los bienes objeto de blanqueo, puede cometerse incluso con la mera posesión de esos bienes…
Se exige imprudencia grave, que exige frente a la leve una mayor intensidad en la infracción del deber de cuidado propio de los delitos culposos.
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Para prevenir y detectar el blanqueo de capitales, es fundamental contar con un conjunto de medidas y procedimientos eficaces que permitan identificar y combatir este delito de forma proactiva.
b) La inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias; y,
Por tanto, el tipo básico penal del delito de blanqueo de capitales establecido en el art. 301 CP explain una variedad de conductas integradoras del tipo objetivo del delito:
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